Lavado de dinero
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27 de septiembre de 2016
,por Gelso, Aldo
RESOLUCIÓN 104/2016
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)
La Unidad de Información Financiera publicó el 01/09/2016 en el Boletín Oficial la Resolución Nº 104/2016.
La UIF entendió oportuno actualizar los montos establecidos para informar ya que muchos de ellos no habían sido modificados desde el año 2011.
Entre otras modificaciones en su artículo 29 eleva a $20 millones el monto de activos, del art.2º inc. e) apartado B-i de la Res. UIF Nº 65/2011
El texto del artículo es el siguiente;
ARTÍCULO 29. — Sustitúyase el texto del artículo 2°, inciso e),... >
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29 de diciembre de 2015
,por Gelso, Aldo
1. RESOLUCION GENERAL 10/2015
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Con fecha 28 de octubre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General Nº 10/2015 dictada por la Inspección General de Justicia (IGJ) por la cual se aprobó el nuevo Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El nuevo manual unifica todas las normas que sobre esta materia que se habían sancionado con posterioridad a la... >
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1 de abril de 2009
,por Gelso, Aldo
1. NOVEDADES CONTABLES
1.1. Informe Técnico de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas sobre {“Ley de Blanqueo”} y {“Ley de Lavado de Dinero”} y sus implicancias en la labor del auditor y síndico societario
Son numerosas las dudas que se generaron entre los profesionales en ciencias económicas relacionadas con la sanción de la Ley Nº 26.476 sobre {“Exteriorización y Repatriación de Capitales”} y la responsabilidad frente a la norma en las cuestiones relacionadas con la Ley Nº 25.246 sobre {“Encubrimiento y Lavado de Activos de... >
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1 de marzo de 2009
,por Gelso, Aldo
1. NOVEDADES CONTABLES
1.1. Resolución General Nº 547/2009 (C.N.V.). Reforma Integral del Capítulo XXII de las Normas (N.T. 2001) {“Prevención del Lavado de Dinero y Lucha Contra el Terrorismo”}
La Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) emitió la Resolución Nº 547/2009, publicada en el Boletín Oficial el 28 de enero de 2009, que ajusta los controles contra el lavado de dinero sobre los instrumentos financieros.
En la mencionada norma se reformularon las pautas que deben tener en cuenta los agentes intermediarios de valores negociables y se perfeccionó el mecanismo... >
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